Комитеты Совета директоров

Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом, созданным в целях содействия Совету директоров в усилении эффективности выполнения функций в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в следующих областях:

• в области бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• в области внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Общества;
• в области проведения внутреннего и внешнего аудита;
• в области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Численный состав Комитета определяется решением Совета директоров и составляет не менее 3 (трех) членов.
Комитет должен быть избран Советом директоров не позднее 30 (тридцати) дней с даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

Решением Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг» (протокол от 05.06.2026):

• сформирован Комитет Совета директоров по аудиту Общества;
• определен количественный состав Комитета Совета директоров по аудиту Общества — 3 (три) человека.

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг» избран в следующем составе:

1. Димитрашко Ольга Николаевна;
2. Акинфиева Ольга Александровна;
3. Мокин Евгений Викторович.

Председателем Комитета по аудиту по аудиту Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг» назначена Димитрашко Ольга Николаевна.

Комитет является коллегиальным консультативно-совещательным органом Совета директоров, образованным в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения; предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров.

Задачей Комитета является выработка рекомендаций для Совета директоров по вопросам:

• кадровых назначений в органы управления Общества и ключевых руководящих работников в целях усиления профессионального состава и эффективности деятельности Общества;
• системы мотивации и вознаграждения сотрудников Общества, членов органов управления Общества;
• стратегии развития Общества в области кадров и вознаграждений;
• оценки качества и эффективности работы Совета директоров, его Комитетов и членов Совета директоров;
• планирования преемственности членов Совета директоров и ключевых руководящих работников.

Численный состав Комитета определяется решением Совета директоров и составляет не менее 3 (трех) членов.

Комитет должен быть избран Советом директоров не позднее 30 (тридцати) дней с даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.